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four. Studio Legale Avvocato Andrea Lavazza: Questo studio legale si concentra sulla difesa penale, inclusi i reati di riciclaggio. L'avvocato Andrea Lavazza ha una vasta esperienza nel campo e può fornire assistenza legale a coloro che sono accusati di riciclaggio.
Il riciclaggio di denaro a Milano può avvenire attraverso diverse modalità, appear advertisement esempio l'investimento di denaro sporco in attività legittime, l'uso di società fittizie per nascondere l'origine illecita dei fondi o la creazione di circuiti finanziari complessi for each rendere difficili le tracce del denaro.
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. I comportamenti di cui al paragrafo non sono inclusi nell ambito di applicazione della presente decisione quadro se i loro autori hanno agito esclusivamente a fini di consumo personale, appear definito dalla read more legislazione nazionale. Il considerando , seconda parte della decisione quadro, recita:
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000 euro. Queste pene possono aumentare se il reato è commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale o se coinvolge somme di denaro di particolare valore.